证券代码：831175           证券简称：派诺科技           公告编号：2024-056



                               珠海派诺科技股份有限公司

                    关于预计 2024 年日常性关联交易的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
 责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                  单位：元
                                                      （2023）年与    预计金额与上年实际
                                     预计 2024 年发
 关联交易类别      主要交易内容                       关联方实际发    发生金额差异较大的
                                         生金额
                                                         生金额               原因
                购买储能产品、电能    8,000,000.00     1,262,245.88   关联交易所对应的采
 购买原材料、   质量改善产品、动力                                    购业务增加
 燃料和动力、   设备、环境集中监控
 接受劳务       系统、医院后勤化服
                务软件、劳务等
                出售智能电力仪表      6,000,000.00     3,828,804.47   关联交易所对应的销
 销售产品、商
                产品、软件系统、充                                    售业务增加
 品、提供劳务
                电桩产品及系统等
 委托关联方销
 售产品、商品
 接受关联方委
 托代为销售其
 产品、商品
 其他           房屋租赁                 10,000.00       14,761.90
        合计               -         14,010,000.00     5,105,812.25           -
注：珠海西默电气股份有限公司和上海术谷科技有限公司为公司原持股 5%以上股东曾金华和吴忠

宏、周扬夫妇的近亲属控制的企业，上述股东已于 2019 年期间将所持公司股份减持至 5%以下，且

目前不在公司担任任何职务，因此，自 2024 年起公司不再将上述股东及其控制的企业认定为关联

方。
（二） 关联方基本情况


  序号      企业名称                 住所                 企业类型     法定代表人      关联关系

                           深圳市南山区西丽街道西丽
          深圳栅格信息技   社区兴科一街万科云城一期
   1                                                    有限责任公司    吴小华         参股公司
           术有限公司      七栋 A 座 2703 研发用房
                           2704 研发用房
          熠电（上海）电   上海市虹口区物华路 288 号
   2                                                    有限责任公司    吴忠祖         参股公司
          气科技有限公司         2 号楼 302 室
                           珠海市高新区唐家湾镇科技
          珠海东帆科技有
   3                        六路 15 号 1 号楼第四层     有限责任公司    周传建         参股公司
             限公司
                                    401 号房
                            南京市雨花台区软件大道
          南京博纳睿通软
   4                       180 号大数据 5 号楼 206、    有限责任公司    石号伟         参股公司
          件科技有限公司
                                  207、208 室
                                                                                    原持有公司 5.00%
                           深圳市南山区西丽街道松坪                                 以上股份的股东
          深圳库博能源科
   5                       山社区松坪山朗山路 28 号     有限责任公司      门锟         徐斌持有
           技有限公司
                           通产新材料产业园 2 栋 2 楼                               11.1418%股权并
                                                                                       担任董事




二、     审议情况
    （一） 决策与审议程序
       2024 年 4 月 18 日，珠海派诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第
二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的
议案》，该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过并提交至公司董事会审
议。
       2024 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预
计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》，该次董事会参会董事 7 人，表决结
果：关联董事李健、张念东回避表决，经无关联董事表决，5 票同意,0 票反对，0
票弃权。
       2024 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于预计
2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》，该次董事会参会监事 3 人，表决结
果：3 同意,0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、     定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
       公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务
往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按公司全国统一渠道价格政策确定，
与其他客户一致，定价公允合理。
（二） 定价公允性
       公司关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。


四、     交易协议的签署情况及主要内容
       在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需
要签署相关协议。


五、     关联交易的必要性及对公司的影响
       上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存
在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。


六、     保荐机构意见
       经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董
事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存
在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业
务完整性和独立性不会产生重大影响。
七、     备查文件目录
       《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
       《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
       《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事第二次独立董事专门会议决议》


                                                    珠海派诺科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            2024 年 4 月 22 日