[临时公告]派诺科技:第五届监事会第十次会议决议公告2024-04-22
证券代码:831175 证券简称:派诺科技 公告编号:2024-051
珠海派诺科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达方式
发出
5.会议主持人:监事会主席梅祥松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定,不需要再经其他部门批准,不需要再履行其他手续。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和
要求,以及公司 2023 年度的经营情况和监事会运作情况,监事会编制了公司
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定,结合公司运营
实际,对公司 2023 年年度财务报告情况进行编制及汇报。
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)发布的 2023 年度报告及其摘要(公告编号 2024-052,2024-
053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规规定,针对公司 2023 年度经营情况,立
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2023 年度审计报告》(报告编
号:信会师报字【2024】第 ZL10170 号)。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《2023 年度审计报告》(公告编号 2024-054)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》(报
告编号:信会师报字【2024】第 ZL10170 号),公司拟进行权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2023 年度关联交易
事项》的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编
号:2024-056)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定和要求,公司编制了
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,长城证券股份有限公
司对此出具了核查意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:2024-067)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于珠海派诺科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金专
项报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《股东及其他
关联方占用资金专项报告》进行审核,2023 年度,公司不存在控股股东、实际
控制人及其他关联方占用资金的情形,也不存在以前年度发生并累计至 2023
年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于珠海派诺科技股份有限公司
股东及其他关联方占用资金专项报告》(报告编号:信会师报字【2024】第
ZL10172 号)(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司及的<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报
告>议案》
1.议案内容:
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,公司建
立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施,保证企业经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实
现发展战略;公司编制了《内部控制自我评价报告》并委托立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(报告编号:信会师报字【2024】
第 ZL10174 号 )。 具 体 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-071)、《内
部控制鉴证报告》(公告编号:2024-072)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经公司全体监事一致同意,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-074)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
珠海派诺科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日