证券代码：831305          证券简称：海希通讯         公告编号：2024-103



                     上海海希工业通讯股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及口头方式
发出
    5.会议主持人：董事长 王小刚
    6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-102）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均
发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                             上海海希工业通讯股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 10 月 30 日