证券代码：831370            证券简称：新安洁            公告编号：2024-010



           新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于改选独
立董事的议案》，具体情况如下：

    提名李斌先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    崔彦军先生因个人原因申请辞去其担任的独立董事职务，导致公司独立董事不足 3
人，公司董事会特提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事，接替崔彦军先生履行独
董职责。


（三）新任董监高人员履历
    李斌，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月任香港和记黄埔集团屈臣氏（重庆/南海）个人用品有限
公司会计主任/财务副经理；2002 年 11 月至 2007 年 4 月任隆鑫控股有限公司及下属子
公司财务监理/财务部长/财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任重庆美心（集团）有
限公司集团财务经理；2009 年 5 月至 2015 年 10 月任重庆乾元投资有限公司副总经理；
2016 年 12 月至 2018 年 10 月任重庆兴渝涂料股份有限公司（代码：832720）财务总监；
2019 年 11 月至 2021 年 3 月任重庆美村科技有限公司 CFO；2021 年 4 月至今任鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所副总经理；2021 年 12 月至今任重庆两江数字经
济产业园挂牌上市服务专班召集人；2023 年 6 月至今任重庆两江数字经济产业园上市
专家委员会召集人。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    公司及时改选独立董事，待股东大会审议通过后生效，有效保障了独立董事的正常
履职。对公司生产经营无不利影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
    公司独立董事于 2024 年 3 月 26 日召开第二次专门会议，审议通过《关于改选独立
董事的议案》，3 票同意提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事。



四、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议。




                                          新安洁智能环境技术服务股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2024 年 3 月 27 日