[临时公告]许昌智能:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-02-26
证券代码:831396 证券简称:许昌智能 公告编号:2024-023
许昌智能继电器股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智
能科技大厦四楼会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2024 年 2 月 7 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、
议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
72,187,793 股,占公司有表决权股份总数的 44.92%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
26,975 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书郭世豪出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司
独立董事工作制度》的相关规定,经董事会提名委员会审查,公司董事会拟
提名孙建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2024 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,并选举其
为公司审计委员会委员,担任审计委员会召集人,与张宇、赵帅共同组成公
司董事会审计委员会。公司薪酬与考核委员会委员,与来小康、李绪勇共同
组成公司董事会薪酬与考核委员会。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提名贾
忠振先生为第三届董事会非独立董事,任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第届董事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2 《关于提名贾忠振 72,162,018 99.96% 当选
先生为公司第三届
董事会非独立董事
的议案》
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1 《关于提名孙建华 72,162,018 99.96% 当选
先生为公司第三届
董事会独立董事并
调整公司第三届董
事会审计委员会委
员、薪酬与考核委
员会的议案》
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1 《关于提名孙建 7,661,864 99.66% 当选
华先生为公司第
三届董事会独立
董事并调整公司
第三届董事会审
计委员会委员、薪
酬与考核委员会
的议案》
2 《关于提名贾忠 7,661,864 99.66% 当选
振先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:河南明商律师事务所
(二)律师姓名:刘红克、朱重洋
(三)结论性意见
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及
表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙建华 独立董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
贾忠振 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
陈平泽 独立董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
五、备查文件目录
《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日