证券代码：831396           证券简称：许昌智能        公告编号：2024-036



                     许昌智能继电器股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话方式发出
    5.会议主持人：张洪涛
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2023 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展
工作，现提交《2023 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于< 2023 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要
求，现提交《2023 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交
易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规
定，公司现任独立董事来小康先生、张宇先生以及报告期内任职独立董事马靖昊
先生、夏清先生、陈平泽先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《独立董事 2023 年度述职报告（来小康）》（公告编号：2024-038）、《独立
董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职）》（公告编号：2024-039）、《独立董事
2023 年度述职报告（夏清已离职）》（公告编号：2024-040）、《独立董事 2023 年
度述职报告（陈平泽已离职）》（公告编号：2024-041）、《独立董事 2023 年度述
职报告（张宇）》（公告编号：2024-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性情况的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交
易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规
定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出具专项报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-043）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于< 2023 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的
2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公
司编制了《2024 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事赵帅回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2024
年日常性关联交易进行预计。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，关联董事张洪涛回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
年度权益分派。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告
审计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
   案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-048）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况
   评估及履行监督职责情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会
计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-049）及《董事会审计委员会
履职情况报告》（公告编号：2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023
年年度报告（全文及摘要）。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-051），《2023 年年度报告》（公告
编号：2024-052）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于< 2023 年度审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-053）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度内部
控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-054）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   的专项审核说明>的议案》
    1.议案内容：
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详
见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度股
东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、
地区薪酬水平，制作了公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-057）。
    本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
    2.回避表决情况
    本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决
议》
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》




                                           许昌智能继电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 22 日