证券代码：831396         证券简称：许昌智能        公告编号：2024-048



                     许昌智能继电器股份有限公司


   关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和许昌智能继电器股
份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：


    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    （一）会计师事务所基本情况
    中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服
务业务。
    事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 12 月 19 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
    首席合伙人：余强
    上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
    上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人
    上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：282 人
    最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元
    最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元
    最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元
    上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家
    上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：
    （1）制造业-专用设备制造业
    （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
    （3）制造业-电气机械及器材制造业
    （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
    （5）制造业-医药制造业
    上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元
    上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家
    （二）聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议、司第三届监事
会第十次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所》的议案，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。公司
独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。


    二、审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
    （一）审计委员会对中汇会所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保
护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备丰
富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立
性，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。
    （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审
前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独
立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
    （三）2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》等议案。


    三、总体评价
    公司审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要
求的审计机构，在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。此次公司续聘 2024 年度审计机构
的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，并且保证公司审计工作衔
接的连续性、稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。




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                                                     2024 年 3 月 22 日