证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-039
许昌智能继电器股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人马靖昊作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管
理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的
规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之
间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促
进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
马靖昊，男，新理财杂志社社长兼总编辑，连续坚持创作自媒体“马靖昊说
会计”。主要社会兼职有：中央财经大学研究生客座导师、中国人民大学研究生
客座导师；核心期刊《财会月刊》特约主编；毕节学院客座教授。被《财务会计》
杂志社评为 2017 年度会计先生；被《财会信报》社评为 2020 年度十大年度会
计人物。
二、会议出席情况
（一）出席董事会的情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨
的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下：
应出席董 出席董事 委托出席次 缺席出席
独立董事 投票情况
事会次数 会次数 数 次数
马靖昊 8 8 0 0 均为赞成票
（二）出席股东大会的情况
2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会。本人出席会议的情况如下：
应出席股东 出席股东大 缺席出席次
独立董事 委托出席次数
大会次数 会次数 数
马靖昊 5 5 0 0
三、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司
重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可意见如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 3 月 24 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于补充确 同意
日 十七 次会议 认 2022 年 度 关
联交易的议案》；
2、《关于公司
2023 年度日 常关
联交易预计的议
案》；3、《关于
拟续聘会计师事
务所的议案》
作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司
重大事项与其他独立董事共同发表了有关独立董事意见如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 3 月 10 日 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于提名王 同意
十六次会议 子涛先生为董事
的议案》；2、《关
于聘任郭世豪先
生为董事会秘书
的议案》；3、《关
于拟修订公司章
程的议案》
2023 年 3 月 24 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于 2022 年 同意
日 十七次会议 度董事会工作报
告的议案》；2、
《 关 于 2022 年
年度报告及摘要
的议案》；3、《关
于 2022 年 度 利
润分配预案的议
案》
2023 年 6 月 8 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于公司调 同意
日 十八次会议 整申请公开发行
股票并在北京证
券交易所上市发
行底价的议案》；
2、《关于 2023 年
1-3 月 审 阅 报 告
的议案》
2023 年 8 月 1 第 三 届 董 事 会 第 1、《2023 年半年 同意
日 十九次 度报告》；2、《关
于 2023 年 1-6
月审阅报告的议
案》；3、《关于
公司新增 2023
年日常性关联交
易预计的议案》；
4、《关于追认
2023 年 度 1-6
月份关联交易的
议案》；5、《补
充确认控股子公
司购买土地的议
案》；6、《2023 年
半年度募集资金
存放与实际使用
情况的议案》
2023 年 8 月 22 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于更正公 同意
日 二十次会议 司 2022 年 年 度
报告及摘要、2023
年半年度报告的
议案》；2、《关
于公司前期会计
差错更正的议案》；
3、《关于更正
2023 年 1-6 月
份审阅报告的议
案》；4、《关于
公司前期差错更
正的鉴证报告议
案》；
2023 年 9 月 4 第 三 届 董 事 会 第 《 关 于 公 司 调 整 同意
日 二十一次会议 申请公开发行股
票并在北京证券
交易所上市发行
底价的议案》
2023 年 11 月 9 第 三 届 董 事 会 第 1、《关于延长<关 同意
日 二十二次会议 于公司申请向不
特定合格投资者
公开发行股票并
在北京证券交易
所上市的议案>决
议有效期的议案》；
2、《关于延长<关
于提请公司股东
大会授权董事会
办理公司申请股
票向不特定合格
投资者公开发行
并在北京证券交
易所上市事宜的
议案>授权有效期
的议案》
2023 年 11 月 14 第 三 届 董 事 会 第 1 、 《 关 于 公 司 同意
日 二十三次会议 2023 年半年 度审
计报告》；2、《关
于公司<内部控制
鉴证报告>》；3、
《关于公司<内部
控制自我评价报
告>》；4、《关于
公司<非经常性损
益鉴证报告>》；5、
《关于公司 2023
年 1-9 月审阅报
告》
四、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2023 年 12 月 15 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，公司第三届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》、
《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》
等议案；2023 年 12 月 30 日，上述议案经公司 2023 年第五次临时股东大会
审议通过。自上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专
门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。
五、履行独立董事特别职权的情况
2023 年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事
项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大
会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股
东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项
发表独立意见的情况。
六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2023 年度审计工作中，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事
项与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的
沟通与交流，对审计计划、关键审计事项等提出了要求和期望并进行了监督，认
为审计机构能够根据约定履行职责，履责情况良好。
七、在公司进行现场工作的情况
2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、现场调研、考察、沟通等形
式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电
话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董
事的职责。
八、其他情况
2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在履职过程中，本人
严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、
股东大会决议的执行落地情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用，以
上是本人在 2023 年任职期间的情况汇报。
本人已因个人原因辞去公司独立董事职务（2023 年 12 月 14 日生效）。
在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在
2024 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。
许昌智能继电器股份有限公司
独立董事：马靖昊
2024 年 3 月 22 日