证券代码：831396        证券简称：许昌智能      公告编号：2024-061



                     许昌智能继电器股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
    2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智
能科技大厦四楼会议室
    3.会议召开方式：现场及网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张洪涛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2024 年 3 月 14 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、
议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
72,221,940 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
61,122 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     董事会秘书郭世豪出席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<
   公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
 注册资本、公司类型发生变化，由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范
 围，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
 规定，公司拟修订《许昌智能继电器股份有限公司章程（草案）》的部分条款，
 并将章程名称变更为《许昌智能继电器股份有限公司章程》。针对上述变化，提
 请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,221,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


   （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
 择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不
 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度
 内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过
14,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资
金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,221,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决情况。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：马可、杨亚茹
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会
议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有
效。



四、备查文件目录
       《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》




                                            许昌智能继电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 4 月 3 日