证券代码：831396          证券简称：许昌智能       公告编号：2024-071



                     许昌智能继电器股份有限公司

                 2024 年第二次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王洪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，职工代表大会选举王洪亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将
与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。王洪亮先生符合《公司法》《公
司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人
员。
2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《许昌智能继电器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》




                                           许昌智能继电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 4 月 26 日