证券代码：831396           证券简称：许昌智能        公告编号：2024-082



                     许昌智能继电器股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出
    5.会议主持人：张洪涛
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    1.议案内容：
    因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份
有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以
下简称“数字能源”）增资 4,000 万元。增资后数字能源股权结构如下表所示：
    股东名称           出资形式      出资金额（万元）      持股比例
 许昌智能继电器          货币               4600              92%
  股份有限公司
     张孟飞              货币               400               8%


    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》




                                             许昌智能继电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 5 月 8 日