证券代码：831396            证券简称：许昌智能          公告编号：2024-087


                    许昌智能继电器股份有限公司
          关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    为保证董事会各专门委员会的正常运作,许昌智能继电器股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下：

    一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会
工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

   序号        董事会专门委员会        委员会成员          主任委员（召集人）


     1            战略委员会      张洪涛、来小康、张宇          张洪涛


     2         薪酬与考核委员会   来小康、孙建华、李绪勇        来小康


     3            提名委员会      张宇、孙建华、贾忠振           张宇

     4            审计委员会       孙建华、张宇、赵帅           孙建华


    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计
委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



    二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对
公司未来的生产经营管理有积极影响。



    三、 备查文件
  《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                               许昌智能继电器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 21 日