证券代码：832023          证券简称：田野股份         公告编号：2024-036



                           田野创新股份有限公司

                     第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电话/邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



    二、议案审议情况
    （一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
    1.议案内容：

    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年监事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况

    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
    监事会对《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》的审核意见如下：
    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
    （2）年度报告的内容和格式符合北交所信息披露的有关规定，年度报告基本上
客观、真实、准确地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2023 年财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2024 年财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024 年财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2023 年利润分配预案》
    1.议案内容：
    结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展规划，2023 年度公司拟每 10
股派发现金 0.11 元（含税）。
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，
聘期 1 年，详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》议案
    1.议案内容：
    公司预计 2024 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系
公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的
定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于
预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创
新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创
新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号：
2024-031）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告的议案》
    1.议案内容：
    2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来
的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。审
计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
    详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创
新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）、《中兴华会计师事务
所关于田野创新股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-034）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》




                                                        田野创新股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2024 年 3 月 20 日