证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2024-056



                           田野创新股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话或邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



    二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》
    1.议案内容：
    根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流
动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元，贷款期限不超过 3 年，公司以位于合浦
县工业园区经一路东侧正好路北侧房屋建筑物提供抵押担保，房屋建筑物建筑面积
32,409.30 平方米，土地面积 59,492.78 平方米。
    为确保本次贷款业务的顺利开展，公司董事会授权公司董事长签署上述申请银行
贷款及资产抵押事项的相关法律文件，授权期限至本次事项办理完毕为止。
    上述申请贷款额度并非实际融资金额，具体融资金额、抵押物等以公司与中国邮
政储蓄银行股份有限公司北海市分行签署的借款合同、抵押合同为准。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资
产抵押的公告》（公告编号：2024-057）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件目录
    《田野创新股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》




                                                        田野创新股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 6 月 20 日