证券代码：832023          证券简称：田野股份        公告编号：2024-098



                           田野创新股份有限公司

                   第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股
份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为 1
年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资
性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。公司实际控制人之一、董事长姚玖
志为该笔授信提供连带责任保证。
    实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，
具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请银行贷款的公
告》（公告编号：2024-099）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交
易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式
进行审议，因此本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担
保的议案》
    1.议案内容：
    根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）
拟向中国工商银行股份有限公司定安支行申请流动资金贷款 4,500 万元，贷款期限为
2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。
    姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易
构成关联交易。
    实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额
度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-100）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事 2024 年第五次专门会议事先审议通过，同意提交董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得
利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交
易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于为全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请银行贷
款提供担保的议案》
    1.议案内容：
    根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田
野农谷”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期
限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。
    姚玖志为公司关联方，为田野农谷本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易
构成关联交易。
    实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额
度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的
公告》（公告编号：2024-100）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司独立董事 2024 年第五次专门会议事先审议通过，同意提交董事会
审议。
    3.回避表决情况：
    关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得
利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交
易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议》




                                                  田野创新股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 11 月 11 日