证券代码：832023          证券简称：田野股份         公告编号：2024-107



                           田野创新股份有限公司

                   第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话或邮件方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
    5.会议主持人：董事长姚玖志先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提请召开股东大会审议监
事会换届事项。
    具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-109）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》




                                                        田野创新股份有限公司
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                                                           2024 年 12 月 18 日