证券代码：832171        证券简称：志晟信息      公告编号：2024-009



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
    2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三
楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：因公司董事长穆志刚先生出差，无法现场主持本次临时股东
大会，根据《公司章程》第六十四条相关规定，过半数董事共同推举公司董事周
双旺先生代为主持本次临时股东大会
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
66,534,963 股，占公司有表决权股份总数的 66.3801%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,511,128 股，占公司有表决权股份总数的 5.4983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
         累积投票议案表决情况
1. 议案内容
 （1）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
     因第四届董事会董事张翼先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公
 司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事
 会审核，选举李萌先生为公司第四届董事会董事。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。
 （2）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的
 议案》
     因第四届董事会董事袁杰女士因个人原因辞去公司董事职务，为确保公
 司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东穆志
 刚先生提名并经公司董事会审核，选举乔建明先生为公司第四届董事会董事。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
                                                 得票数占出席
  议案                                                          是否当
                   议案名称            得票数    会议有效表决
  序号                                                            选
                                                   权的比例
             《关于补选公司第四届
   (1)                              66,534,963       100%        当选
              董事会董事的议案》
             《关于补选公司第四届
  （2）                             66,534,963       100%        当选
             董事会董事暨选举乔建
             明先生为董事的议案》


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                    得票数占出席
  议案
                   议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
  序号
                                                      权的比例

            《关于补选公司第四届
 （1）                                       0           0%           当选
             董事会董事的议案》
            《关于补选公司第四届
 （2）      董事会董事暨选举乔建             0           0%           当选
            明先生为董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：吕万成、李彦玢
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位    职位变动      生效日期        会议名称         生效情况
                               2024 年 1 月 2024 年第一次临
 李萌       董事      任职                                         审议通过
                                   23 日         时股东大会
                               2024 年 1 月 2024 年第一次临
乔建明      董事      任职                                         审议通过
                                   23 日         时股东大会



五、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议》
（二）《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                        河北志晟信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 1 月 25 日