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公司公告

[临时公告]志晟信息:2023年年度股东大会决议公告2024-05-20  

    证券代码:832171       证券简称:志晟信息      公告编号:2024-044



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点:河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三
楼会议室
    3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长穆志刚先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。


(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
63,077,033 股,占公司有表决权股份总数的 62.9303%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
2,539,198 股,占公司有表决权股份总数的 2.5333%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
     根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会对 2023 年工作进行了
总结,并形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
     根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会对 2023 年工作进行了
总结,并形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-028)和《2023
年年度报告摘要》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际运营情况,公司
对 2023 年度财务收支等情况进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司面临的外部经营环境,结
合公司 2023 年度经营情况,拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于公司 2023 年度权益分派的说明》(公告编号:
2024-034)。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:
2024-033)。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于公司关键管理人员 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容:
     根据《公司章程》和《薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地
区薪酬水平,公司拟定了 2024 年度关键管理人员的薪酬标准。
2.议案表决结果:
    同意股数 3,025,198 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东穆志刚、阎梅、蔡冬梅、廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限
合伙)合计持有股数 61,347,835 股,上述关联股东回避表决。


      审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2024-030)。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


      审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告>的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


        审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》 公
告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


        审议通过《关于公司<2023 年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》
1.议案内容:
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业
收入扣除情况表的专项核查报告》。
2.议案表决结果:
    同意股数 63,077,033 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

  议案       议案            同意               反对                   弃权
  序号       名称       票数    比例     票数          比例     票数          比例
            《关于
           <2023 年度
 (六)                  0          0%    0             0%       0             0%
          权益分派预
          案>的议案》


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:唐银锋、吕万成
(三)结论性意见

    综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



四、备查文件目录
(一)《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
(二)《国浩律师(上海)事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》



                                              河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2024 年 5 月 20 日