证券代码：832171             证券简称：志晟信息        公告编号：2024-051



                       河北志晟信息技术股份有限公司

      关于对控股子公司增资并完成工商登记取得营业执照的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据战略发展规划及业务发展需要，经河北志晟信息技术股份有限公司（以下
简称＂志晟信息＂或＂公司＂）董事长审批通过，对控股子公司慧盈科技三河有限
公司（以下简称＂慧盈科技＂）进行增资，增资金额为 206.0606 万元。
    目前，慧盈科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2024 年 6 月 25
日收到三河市行政审批局换发的《营业执照》。



（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定， 公司本次对外投资属
于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。



（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
    根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，本次增资事项在董事长审批
权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业
协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
   1. 增资情况说明
     慧盈科技共 3 名股东（法人股东 2 名、自然人股东 1 名），其中，志晟信息增资
金额 206.0606 万元，许静敏增资金额 200 万元，三河东方盈动科技发展有限公司增
资金额 0 元。本次增资完成后，控股子公司慧盈科技注册资本由人民币 1500 万元增
加至人民币 1906.0606 万元。本次增资后股权结构具体情况如下：



                            增资前                                   增资后
  公司名称    认缴出资额                                认缴出资额              认缴出资时
                           出资比例   认缴出资时间                   出资比例
                （万元）                                  （万元）                  间
                                      2048 年 3 月 15                           2031 年 12 月
  志晟信息       510        34.00%                       716.0606     37.57%
                                           日前                                   31 日前
 三河东方盈
                                      2048 年 3 月 15                           2031 年 12 月
 动科技发展      495        33.00%                         495        25.97%
                                           日前                                   31 日前
   有限公司
                                      2048 年 3 月 15                           2031 年 12 月
   许静敏        495        33.00%                         695        36.46%
                                           日前                                   31 日前

    合计         1500      100.00%                      1906.0606    100.00%


   2. 被增资公司经营和财务情况
     （1）被增资公司基本情况（增资后）
     名称： 慧盈科技三河有限公司
     成立日期： 2019 年 4 月 2 日
     住所：河北省廊坊市三河市李旗庄镇李民庄村东侧
     注册资本： 1906.0606 万元
     经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维护；技术开发、技术咨询、技术
转让；系统集成及维护；增值电信业务（不含呼叫中心）；综合布线及维护；网络
系统、电子监控系统的安装、维护、租赁，交通信号控制设备和交通信号灯、金属
制反光标志牌、反光护栏、道路标线、监控系统等交通安全设施的施工、安装及维
护；光纤及相关设备的租赁、销售；销售、维护：计算机、电子产品及外部设备、
交通信号控制设备、通讯设备、软件及辅助设备，建筑智能化工程施工及维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    法定代表人：穆志良
    （2）被增资公司资信状况
    信用情况：不是失信被执行人
    2023 年 12 月 31 日资产总额： 17,881,356.68 元
    2023 年 12 月 31 日流动负债总额： 8,395,473.84 元
    2023 年 12 月 31 日净资产： 9,485,882.84 元
    2023 年 12 月 31 日资产负债率： 46.95%
    2023 年 12 月 31 日营业收入： 3,234,508.48 元
    2023 年 12 月 31 日利润总额： -2,254,621.00 元
    2023 年 12 月 31 日净利润： -2,254,621.00 元
    审计情况：以上数据经审计



（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对控股子公司慧盈科技实施增资是以现金形式认缴出资，资金来源为公司
自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。



三、对外投资协议的主要内容
    本次对慧盈科技实施增资主要为满足控股子公司的发展需求，不涉及对外投资
协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资主要是基于公司长期发展战略规划及业务发展需要，有利于增强
控股子公司的持续经营能力，助力公司长远发展。



（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司经过深入调研后作出的审慎性决定，将有利于公司业务拓
展及长远发展，但仍可能存在一定投资风险。公司将会进一步完善治理结构，建立
健全内部控制制度、监督机制，加强对控股子公司的有效管理，积极防范并控制上
述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资有利于增强控股子公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状
况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。从公司长远
发展来看，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。



五、备查文件目录
（一）《关于对控股子公司增资的董事长决定》
（二）《慧盈科技三河有限公司营业执照》




                                               河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2024 年 6 月 27 日