证券代码：832171           证券简称：志晟信息        公告编号：2024-069



                     河北志晟信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张会龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”已达到预定可使用状态，

为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营使用。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关

于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》 公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




                                           河北志晟信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 9 月 25 日