证券代码：832566            证券简称：梓橦宫         公告编号：2024-003



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

        董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事

                                换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2024 年 1 月 2 日审议并通过：

    选举唐铣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 33,625,730 股，占公司股本的 22.94%，不是失信联

合惩戒对象。



（二）监事会主席换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于

2024 年 1 月 2 日审议并通过：

    选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起

生效。上述选举人员持有公司股份 5,106,824 股，占公司股本的 3.48%，不是失

信联合惩戒对象。



（三）高级管理人员换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于
2024 年 1 月 2 日审议并通过：

    聘任李云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,585,066 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合

惩戒对象。

    聘任陈健先生为公司分管生产质量的副总经理，任职期限三年，自 2024 年

1 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,796,534 股，占公司股本的 1.91%，

不是失信联合惩戒对象。

    聘任曾培玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起

生效。上述聘任人员持有公司股份 152,134 股，占公司股本的 0.10%，不是失信

联合惩戒对象。

    聘任易晓琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起

生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

对象。



（四）职工代表监事换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会

于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

    选举何永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28

日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。



（五）首次任命高级管理人员履历

    易晓琦女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学锦城

学院会计学本科，西南财经大学工商管理硕士。2013 年 11 月至今，历任四川梓

橦宫药业股份有限公司营销管理中心主管，财务部会计、主管、经理；2023 年 1

月至今，任昆明梓橦宫全新生物制药有限公司财务部经理，现任四川梓橦宫药业

股份有限公司财务总监、财务负责人。
二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数

少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事

和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者

其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导

致独立董事中欠缺会计专业人士。

    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具

备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以

上。



（二）对公司生产、经营的影响：

    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生

产经营活动产生不利影响。



三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

    （一）公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经

验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监

会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职

资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任李云

先生为公司总经理；同意聘任陈健先生为公司副总经理；同意聘任曾培玉女士为

公司董事会秘书；同意聘任易晓琦女士为公司财务负责人。

    （二）公司董事会财务与审计委员会认真审查了易晓琦女士的任职资质、专
业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证

监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任

职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任易

晓琦女士为公司财务负责人。



四、备查文件

    （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

    （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

    （三）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。




                                           四川梓橦宫药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 1 月 2 日