证券代码：832566            证券简称：梓橦宫        公告编号：2024-002



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先
生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日
起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主
席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号:2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第一次会议》




                                             四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2024 年 1 月 2 日