证券代码：832566            证券简称：梓橦宫        公告编号：2024-012



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
1.议案内容：
    根据公司的“十四五”发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务，
计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上，
进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司
拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增
资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，持股 73.68%。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（ http://www.bse.cn ） 披 露 的 《 全 资 子 公 司 对 外 投 资 公 告 》（ 公 告 编
号:2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                                   四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                                           监事会
                                                               2024 年 1 月 29 日