证券代码：832566      证券简称：梓橦宫      公告编号：2024-079



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长唐铣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
54,426,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.2886％。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
13,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2023
年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,426,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司实施《2023 年股权激励计划》所涉及的 1 名激励对象因自愿离职，
需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该
名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股予以回购注销，注
销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公
司 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
上披露的《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,426,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
     为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证
公司长期稳定发展，公司董事会提名李强等 15 人为公司核心员工。具体内容详
见 公 司 于 2024 年 7 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见
的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,416,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9807%；
反对股数 516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 10,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0184%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》
1.议案内容：
     公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象总人数为 15 人，
上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象
的情形。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(http://www.bse.cn)上披露的《2023 年股权激励计划预留限制性股票授
予激励对象名单》(公告编号:2024-072)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,416,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9807%；
反对股数 516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 10,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0184%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案           议案                   同意                 反对                弃权

序号           名称            票数          比例   票数      比例      票数      比例

（一）    《关于 2023 年股

          权激励计划回购
                             8,897,534   99.9987%    116     0.0013%       0          0%
          注销部分限制性

           股票的议案》

（四）    《2023 年股权激

          励计划预留限制
                             8,887,134   99.8818%    516     0.0058%   10,000    0.1124%
          性股票授予激励

            对象名单》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
    上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
       （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
   （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                         四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 7 月 23 日