证券代码：832566      证券简称：梓橦宫    公告编号：2024-113



                     四川梓橦宫药业股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长唐铣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
52,677,793 股，占公司有表决权股份总数的 35.9462%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买理财
产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年
9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露
的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,677,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
    上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
   （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书》




                                         四川梓橦宫药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 21 日