证券代码：832651           证券简称：天罡股份        公告编号：2024-004



                     威海市天罡仪表股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长付涛先生
    6.会议列席人员：全体监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报
公司 2023 年度经营工作情况。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对
2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：
2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、
《2023 年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 公告编号：2024-013）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：
2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案
    1.议案内容：
    为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行
申请 3000 万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保
业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协
商确定。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：
2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编
号：2024-014）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四
届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审
议。
    3.回避表决情况：
    付涛、付成林为本议案的关联方，予以回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告
编号：2024-008）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公
告编号：2024-023）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告及会计师
   事务所履职情况评估报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（公告编号：2024-017）、《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：
2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：
2024-024）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2023 年度审计报告》议案
    1.议案内容：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，
并出具了审计报告。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公
告编号：2024-019）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》议案
    1.议案内容：
    根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-018）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《公司内部控制鉴证报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-018）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    提议于 2024 年 5 月 24 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大
会。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》




                                             威海市天罡仪表股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日