证券代码：832651           证券简称：天罡股份        公告编号：2024-036



                     威海市天罡仪表股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长付涛先生
    6.会议列席人员：全体监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议
   案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先
生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议
通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公
司章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公
告》（公告编号：2024-040）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.1《提名付涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名傅昱程先生为第五届董事会非独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名王林先生为第五届董事会非独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4《提名王宗祥先生为第五届董事会非独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议、第四届
董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
和《公司章程》的相关规定，现提名杨健先生、李超先生、程子健先生为公司第
五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通
过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公
告》（公告编号：2024-040）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.1《提名杨健先生为第五届董事会独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名李超先生为第五届董事会独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名程子健先生为第五届董事会独立董事候选人》
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议、第四届
董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 公
告编号：2024-039）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门
会议决议》
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会
议决议》
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议决议》


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                                                        2024 年 7 月 22 日