证券代码：832651           证券简称：天罡股份        公告编号：2024-037



                     威海市天罡仪表股份有限公司

               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
   的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履
行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公
告》（公告编号：2024-040）。
    2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
    2.1《提名李宝祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名王丽静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    无。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
威海市天罡仪表股份有限公司
                     监事会
          2024 年 7 月 22 日