证券代码：832651           证券简称：天罡股份        公告编号：2024-067



                     威海市天罡仪表股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长付涛先生
    6.会议列席人员：全体监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）
友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师
事务所公告》（公告编号：2024-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
   《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会
议决议》




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                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 28 日