证券代码：832982      证券简称：锦波生物      公告编号：2024-013



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
     2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
     3.会议召开方式：现场投票加网络投票
     4.会议召集人：公司董事会
     5.会议主持人：公司董事长杨霞女士
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      2024 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
      本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履
行其他必要的程序。


（二）会议出席情况
     出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
42,980,167 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,081,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.59%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
      根据公司发展战略规划、募投项目实施实际情况，公司拟对部分募集资
  金的用途进行变更。
      具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平
  台（https://www.bse.cn）披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公
  告编号：2024-007）。


2.议案表决结果：
    同意股数 42,980,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案     议案           同意                 反对               弃权
   序号     名称    票数          比例   票数          比例   票数        比例
  （一）   《关于   1,297         100%    0             0%     0           0%
          部分变
          更募集
          资金用
          途的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：赵鹏、胡玉玉
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
 （二）《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第
 一次临时股东大会的法律意见书》




                                           山西锦波生物医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 1 月 31 日