证券代码：832982         证券简称：锦波生物     公告编号：2024-060


                      山西锦波生物医药股份有限公司

                    2024 年第一次职工代表大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 14:00
2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以电话方式通
知。
5.会议主持人：任晓莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》；
    1.议案内容：
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举何振瑞女士为公司第四届监事会
职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四
届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算，
任期至第四届监事会届满。

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   何振瑞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职
资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
   2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票
   3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
   经与会职工代表签字的《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第一次职
工代表大会决议》

                                          山西锦波生物医药股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 7 月 3 日




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