证券代码：832982      证券简称：锦波生物      公告编号：2024-084



                     山西锦波生物医药股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
     2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
     3.会议召开方式：现场投票及网络投票
     4.会议召集人：公司董事会
     5.会议主持人：公司董事长杨霞女士
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      2024 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
      本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履
行其他必要的程序。


（二）会议出席情况
     出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
57,388,765 股，占公司有表决权股份总数的 64.84%。
     其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
1,134,409 股，占公司有表决权股份总数的 1.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。
      公司副总经理、财务总监薛芳琴女士列席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
      为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《中华人民共
  和国公司法》《公司章程》等的规定，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。
      详细内容见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
  （https://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告
  编号：2024-081）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,388,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案      议案            同意               反对             弃权
   序号      名称        票数       比例   票数    比例     票数    比例
           关于公司
  （一）               2,249,602    100%    0          0%    0          0%
           2024 年
         半年度权
         益分派预
         案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：杨圳鑫，胡玉玉
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。



四、备查文件目录
 《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第三次
 临时股东大会的法律意见书》




                                           山西锦波生物医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 10 日