证券代码：833030           证券简称：立方控股         公告编号：2024-003



                       杭州立方控股股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董翠光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规、规章和规范性
文件以及《公司章程》的规定，拟定《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）》。
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及回避表决，关联监事沈之屏回避本议案表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
1.议案内容：
     为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理
结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际
情况制定了《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及回避表决，关联监事沈之屏回避本议案表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
     为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证
公司长期稳定发展，公司董事会拟提名胡一彬、张胜波等 60 人为公司核心员
工。
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司关于对拟认
定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及回避表决，关联监事沈之屏回避本议案表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
   议案》
1.议案内容：
    公司拟实施股票期权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司
2024 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《杭州立
方股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授
予条件。
     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股权
激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及回避表决，关联监事沈之屏回避本议案表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
1.议案内容：
     针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024 年
股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后与最终确定
的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及回避表决，关联监事沈之屏回避本议案表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




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                                                                  监事会
                                                       2024 年 3 月 18 日