证券代码：833030            证券简称：立方控股          公告编号：2024-020




                      杭州立方控股股份有限公司

  监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



    杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3
号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2024 年股权激励计划授予事项
进行了核查，发表核查意见如下：
    1、本次获授权益的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的
激励对象人员名单相符。
    2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件及公司《2024 年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存
在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
    本激励计划首次授予的激励对象包括 1 名外籍人员陈震宇先生，陈震宇先生
为公司研发骨干人员，在公司技术研发方面发挥重要作用，将其作为激励对象符
合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有
必要性和合理性。除陈震宇先生外，其他首次授予激励对象不包括独立董事、监
事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍人员。
    3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予/获授的情形，本次股
权激励计划无获授权益条件。
    4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有
关规定。
    综上，监事会同意以 2024 年 4 月 8 日为权益授予日，向 64 名符合条件的
激励对象合计授予 324.00 万份股票期权。




                                              杭州立方控股股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 4 月 9 日