证券代码：833030           证券简称：立方控股         公告编号：2024-016



                      杭州立方控股股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
    2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：周林健
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司

《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，

本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临

时股东大会的决议和授权，拟同意向 64 名激励对象共授予 324.00 万份股票期权，

首次授予日拟为 2024 年 4 月 8 日。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及回避表决，关联董事施广明、覃勇回避本议案表决，其余 7 名董
事参与表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
    《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二
次会议决议》




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                                                                 董事会
                                                        2024 年 4 月 9 日