证券代码：833030           证券简称：立方控股         公告编号：2024-017



                       杭州立方控股股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董翠光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及
公司《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年
第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向首次授予的 64 名激励对象共授
予 324.00 万份股票期权，首次授予日拟为 2024 年 4 月 8 日。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   关联监事沈之屏回避表决
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》




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                                                         2024 年 4 月 9 日