证券代码：833030          证券简称：立方控股          公告编号：2024-055



                     杭州立方控股股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
   2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室
   3.会议召开方式：现场方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：周林健
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规
则》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投
资的品种为通知存款、定期存款、大额存单、协定存款或结构性存款等保障投
资本金安全的银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影
响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》




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                                                       2024 年 5 月 17 日