证券代码：833030              证券简称：立方控股              公告编号：2024-077



                             杭州立方控股股份有限公司

                   关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告



               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
        性承担个别及连带法律责任。




         一、调整公司董事会专门委员会的情况

            由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届
     董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证
     董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根
     据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细
     则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。

         二、董事会专门委员会委员的构成情况

          公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
     于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会
     第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后
     公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如
     下：

  委员会名称                调整前委员会成员                       调整后委员会成员

  审计委员会        于桂娥（主任委员）、吴军威、王忠飞    于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣

                   周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、   周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、
  战略委员会
                              覃勇、王忠飞                           覃勇、郑河荣

薪酬与考核委员会    郑河荣（主任委员）、于桂娥、候爱莲    郑河荣（主任委员）、于桂娥、吴军威
三、备查文件

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》




                                         杭州立方控股股份有限公司

                                                            董事会

                                                2024 年 12 月 17 日