证券代码：833030          证券简称：立方控股        公告编号：2024-078



                       杭州立方控股股份有限公司

         关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订

                          《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和
董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
              原规定                              修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：生产：机电产品，办公 围：一般项目：商用密码产品生产：商
自动化设备，IC 卡读写机，门禁考勤 用密码产品销售；安全技术防范系统
卡一卡通产品。服务：实业投资，通讯 设计施工服务；软件开发；电子产品销
产品、电子产品、计算机软件的技术开 售；技术服务、技术开发、技术咨询、
发、技术服务、成果转让，计算机系统 技术交流、技术转让、技术推广；信息
集成。承接：计算机网络工程，增值电 系统集成服务；停车场服务；租赁服务
信业务，物业管理，道路货运，仓储（除 （不含许可类租赁服务）；安防设备制
危化品），国内广告的设计、制作、代 造；安防设备销售；数字视频监控系统
理、发布（除网络广告），机器设备的 制造；数字视频监控系统销售；物联网
租赁，电子工程、建筑智能化工程，机 设备制造；物联网设备销售；计算机软
电设备安装工程、 消防设施工程（涉 硬件及外围设备制造；计算机软硬件
及资质凭证经营）；批发、零售：计算 及辅助设备批发；机械电气设备销售；
机产品,仪器仪表，电信业务,道路货 机械电气设备制造；充电桩销售；机动
物运输，货物（技术）进出口；交通管 车充电销售；充电控制设备租赁；集中
理设备设施及安防智能系统设备的生 式快速充电站；电动汽车充电基础设
产、安装、维修及产品的技术支持和保 施运营；输配电及控制设备制造；智能
养服务，停车场建设工程，停车场规 输配电及控制设备销售；物联网应用
划、设计，停车服务，智能停车场管理 服务；物联网技术研发；物联网技术服
系统的施工与设计；停车设备的生产、 务；物业管理；计算机软硬件及辅助设
安装、维修及产品的技术支持和保养 备零售；计算机系统服务；货物进出
服务，停车大数据的技术开发，计算机 口；技术进出口；大数据服务；数据处
软件的设计，其他无需报经审批的一 理和存储支持服务；安全系统监控服
切合法项目。（依法须经批准的项目, 务；电子、机械设备维护（不含特种设
经相关部门批准后方可开展经营活动 备）；储能技术服务；互联网数据服务；
（除依法须经批准的项目外，凭营业 智能车载设备制造；智能车载设备销
执照依法自主开展经营活动）（具体以 售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能
工商行政部门核准的为准）。         设备制造；音响设备制造；音响设备销
                                   售；智能控制系统集成；通用设备制造
                                   （不含特种设备制造）；通用设备修
                                   理；电子元器件批发；电子元器件零
                                   售；配电开关控制设备制造；配电开关
                                   控制设备销售；光伏设备及元器件制
                                   造；光伏设备及元器件销售；机械设备
                                   销售。（除依法须经批准的项目外，凭
                                   营业执照依法自主开展经营活动）许
                                   可项目：输电、供电、受电电力设施的
                                   安装、维修和试验；互联网信息服务；
                                   道路货物运输（不含危险货物）；网络
                                   预约出租汽车经营服务；巡游出租汽
                                   车经营服务；建筑智能化系统设计。
                                    （依法须经批准的项目，经相关部门
                                    批准后方可开展经营活动，具体经营
                                    项目以相关部门批准文件或许可证件
                                    为准）。
第一百 O 七条 董事会由 9 名董事组 第一百 O 七条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名（含 1 名会计 成，其中独立董事 3 名（含 1 名会计
专业人士）。董事会设董事长 1 人。   专业人士）。董事会设董事长 1 人。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管
理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，对公司原经营范围的表
述进行统一调整，并对《公司章程》进行相应修订。本次变更后的经营范围以
工商机关登记为准。
    同时，为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前
公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其
中非独立董事人数 4 名，独立董事 3 名（含 1 名会计专业人士）。调整后的董
事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于
董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。
    针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

   三、备查文件
    （一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
    （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。


                                               杭州立方控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 17 日