证券代码：833346           证券简称：威贸电子        公告编号：2024-013



                       上海威贸电子股份有限公司

                第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可
以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券
商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
拟投资的期限最长不超过 12 个月。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：
    为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所
需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过等额于人民币 2.4 亿元的闲
置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不
限于银行存款类产品、银行美元定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理
计划、国债逆回购、券商理财产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险委
托理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。在
上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投
资的金额不包含在上述额度以内。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于委托
理财的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》




                                            上海威贸电子股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2024 年 3 月 14 日