证券代码：833346       证券简称：威贸电子      公告编号：2024-016



                       上海威贸电子股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
    2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周豪良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
46,634,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.71%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事杨勇因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确
保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过
人民币 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理
财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产品），在前述额度内，资金可以循环
滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容：
     为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营
所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过等额于人民币 2.4 亿元
的闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包
括但不限于银行存款类产品、银行美元定期存款、银行理财产品、信托产品、
资产管理计划、国债逆回购、券商理财产品及根据公司内部决策程序批准的其
他低风险委托理财产品。不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及
其衍生品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进
行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于委
托理财的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 46,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张春福、张龙
（三）结论性意见
    上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     《上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》




                                               上海威贸电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 29 日