证券代码：833346       证券简称：威贸电子      公告编号：2024-089



                       上海威贸电子股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
    2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长周豪良
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
45,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.78%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
34,236,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事周威迪、蔡祥飞因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书未出席会议，董事会秘书周威迪因工作原因委托证券事务
代表居维佳履行相应职责；
     4．公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议《关于非独立董事换届选举的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门
 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
 公司董事会提名周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立
 董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
 生效。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在
 新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
 监事换届公告》（公告编号：2024-084）。
     （2）审议《关于独立董事换届选举的议案》
     鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门
 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
 公司董事会提名庄远、张华林、朱燕婷为公司第四届董事会独立董事候选人，
 期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相关
 规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董
 事会就任之前，将继续履行独立董事职责。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
 监事换届公告》（公告编号：2024-084）。
     （3）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门
 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。
 公司监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
 任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相
 关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事
 会就任之前，将继续履行监事职责。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、
 监事换届公告》（公告编号：2024-084）。
2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果
                                              得票数占出席
   议案                                                      是否当
               议案名称           得票数      会议有效表决
   序号                                                        选
                                                权的比例
   1.1    《选举周豪良先生为    45,004,000        100%        当选
          董事会非独立董事》
   1.2    《选举高建珍女士为    45,004,000        100%        当选
          董事会非独立董事》

   1.3    《选举周威迪先生为    45,004,000        100%        当选
          董事会非独立董事》
   1.4    《选举蔡祥飞先生为    45,004,000        100%        当选
          董事会非独立董事》


3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果
                                              得票数占出席
   议案                                                      是否当
               议案名称           得票数      会议有效表决
   序号                                                        选
                                                权的比例
   2.1    《选举庄远先生为董    45,004,000        100%        当选
            事会独立董事》
   2.2    《选举张华林先生为    45,004,000        100%        当选
           董事会独立董事》

   2.3    《选举朱燕婷女士为    45,004,000        100%        当选
           董事会独立董事》


4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果
                                               得票数占出席
   议案                                                       是否当
                   议案名称           得票数   会议有效表决
   序号                                                         选
                                                 权的比例
   3.1    《选举庄兰芳女士为监   45,004,000        100%        当选
          事会非职工代表监事》
   3.2    《选举周晓仪先生为监   45,004,000        100%        当选
          事会非职工代表监事》


      审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案》
1.议案内容：
     根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
 相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符
 合股权激励条件，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 5,000
 股限制性股票予以回购注销。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规
 定的调整方式，本次回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威
 贸电子股份有限公司关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方
 案的公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司实施《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因
 个人原因离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。
 因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 5,000
 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条
 款。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟
 减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上表决通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案             同意                 反对               弃权
 序号        名称       票数         比例   票数          比例   票数        比例
 (二)     《关于调整      0      0.00%       0        0.00%       0       0.00%
          2024 年限制
          性股票激励
          计划回购价
          格并回购注
          销部分限制
          性股票的议
             案》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案            得票数          得票数占出席会         是否当选
  序号         名称                      议有效表决权的
                                               比例
   1.1    《选举周豪良先        0              0.00%        当选
          生为董事会非独
             立董事》
   1.2    《选举高建珍女        0              0.00%        当选
          士为董事会非独
             立董事》

   1.3    《选举周威迪先        0              0.00%        当选
          生为董事会非独
             立董事》
   1.4    《选举蔡祥飞先        0              0.00%        当选
          生为董事会非独
             立董事》
   2.1    《选举庄远先生        0              0.00%        当选
          为董事会独立董
               事》
   2.2    《选举张华林先        0              0.00%        当选
          生为董事会独立
              董事》
   2.3    《选举朱燕婷女        0              0.00%        当选
          士为董事会独立
              董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张龙律师、王沛沛律师
（三）结论性意见
    上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程
 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
 合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
 定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
   姓名    职位    职位变动   生效日期      会议名称      生效情况
  周豪良   董事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会
  高建珍   董事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会
  周威迪   董事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会
  蔡祥飞   董事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会
   庄远    独立      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
           董事               月 20 日    临时股东大会
  张华林   独立      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
           董事               月 20 日    临时股东大会
  朱燕婷   独立      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
           董事               月 20 日    临时股东大会
  庄兰芳   监事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会

  周晓仪   监事      任职     2024 年 9   2024 年第三次   审议通过
                              月 20 日    临时股东大会



五、备查文件目录
      《上海威贸电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
      《上海市锦天城律师事务所关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的法律意见书》




                                 上海威贸电子股份有限公司
                                                    董事会
                                         2024 年 9 月 23 日