证券代码：833394             证券简称：民士达      公告编号：2024-041


               烟台民士达特种纸业股份有限公司
   2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日
召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了
《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司
章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案。

    一、   适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员
    二、   适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
    三、   薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。
    （2）公司外部非独立董事职务津贴为 3 万元/年(税前)。
    （2）公司独立董事职务津贴为 8 万元/年(税前)。
    2、公司监事薪酬方案
    （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬。
    （2）公司外部监事职务津贴为 3 万元/年(税前)。
    3、公司高级管理人员薪酬方案

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    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资、效益奖金、季度绩效奖金
和年终奖金组成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、
行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。效益奖金、季度绩效奖金
和年终奖金以经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高管人员工作业绩完
成情况核定。

    四、   其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事、外部董事、外
部监事津贴按年发放。绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

    5、 根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提
交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

    五、   备查文件

    （一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决
议》；

    （二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。




                                         烟台民士达特种纸业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2024年3月19日


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