证券代码：833394           证券简称：民士达          公告编号：2024-009



                  烟台民士达特种纸业股份有限公司

                     2023 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过
《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将
有关情况公告如下：



 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
182,098,252.36 元，母公司未分配利润为 183,616,032.70 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,250,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 29,250,000.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



 二、最近三年现金分红情况
    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利
53,000,000.00 元，）共计 82,250,000.00 元，占最近三年年均归属于上市公司股东
的净利润比例为 135.33%,超过 30%。

 三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 15 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。


（二）监事会意见
    经审议，监事会认为，本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



 四、公司章程关于利润分配的条款说明
    第一百五十条 公司应制定利润分配制度，公司可以采取现金、股票、现金
与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
    第一百五十一条 利润分配原则：
    1、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
    2、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
    3、实行同股同权、同股同利。
    第一百五十二条 公司现金分红的条件和比例
    公司现金分红的条件：
    1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余
的税后利润）为正值；
    2、不得超过公司的累计可分配利润；
    3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的
程序，提出具体差异化的现金分红政策：
    公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    第一百五十三条 公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结
构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合
理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股
东大会批准。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股
票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，
并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利
益和长远利益。
    第一百五十四条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资
金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润
分配预案经董事会全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意、监事
会全体监事过半数同意审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方
案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    第一百五十五条 公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司
股东大会进行审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，利润分配方案应由出
席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审
议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    第一百五十六条 利润分配政策的调整：如公司因外部经营环境或自身经营
状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整
或变更的，公司可对利润分配政策进行调整。
    第一百五十七条 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论
证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含本数）独立董事表决通过后提
交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东
提供网络投票方式，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独
立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
    第一百五十八条 股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当
提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利，且应当经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



 五、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公
司公开发行股票在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东回报规划》，内容
详见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《烟台民士达特种纸业股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2022-049）。
    公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。



 六、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。
 七、备查文件目录
（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
（二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》




                                       烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 3 月 19 日