证券代码：833394            证券简称：民士达        公告编号：2024-055


                烟台民士达特种纸业股份有限公司
         关于选举第六届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、换届基本情况

      根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工
作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4
月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门
委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

 序号      专门委员会名称    主任委员（召集人）          其他委员

  1          战略委员会            宋西全            包敦安、Wei CAI

  2          提名委员会           Wei CAI            冷敏娟、邢丽平

  3          审计委员会            冷敏娟            包敦安、修文泉

  4       薪酬与考核委员会         包敦安             冷敏娟、孙静

      上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召
集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

      本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公
司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

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三、备查文件
   《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》




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                                                              董事会

                                                       2024年4月11日




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