证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-062
烟台民士达特种纸业股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召
开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》
议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-
10）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于新
增 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董
事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
因关联方资质及公司业务需求等原因，2024 年度预计与公司发生销售业务的关联
主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合计销售金额不变，本
次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
新
增
预 调整后预计金
累计已 上年实
关联交易 主要交 计 调整后预计 额与上年实际
原预计金额 发生金 际发生
类别 易内容 发 发生金额 发生金额差异
额 金额
生 较大的原因
金
额
购买原 预计 2024 年
购买原材 73,847, 183,707
料、水、 320,000,000 0 320,000,000 芳纶纸产销量
料、燃料 925.65 ,167.28
增长带动原料
和动力、 电、蒸汽 及动力采购量
接受劳务 等 增加
出售产 预计 2024 年
出 售 产
品等 1,868,3 80,123. 芳纶纸民品及
品、商品、 10,000,000 0 10,000,000
02.98 91 其他特定区域
提供劳务
销量增长
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
劳保用
品、五
预计 2024 年
金备
在关联方处购
件、包
264,058 982,108 买劳保、设
其他 装物、 10,500,000 0 10,500,000
.53 .40 备、备品备
后勤服
件、包装物等
务、维
数量增加
修服务
等
75,980, 184,769
合计 - 340,500,000 0 340,500,000 -
287.16 ,399.59
注：上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 5 月 31 日的数据，未经审计。
调整后的各关联方销售商品金额预计情况如下：
单位：元
关联交 关联人名 关联关 主要交易 新增预计发生 调整后预计发
原预计金额
易类别 称 系 内容 金额 生金额
烟台泰和
销售产 公司控
兴材料科
品、商 股股东
技股份有 出售商品 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
品、提 控制的
限公司及
供或者 企业
其子公司
接受劳
公司控
务委 Tayho
股股东
托，委 Hong Kong 出售商品 8,000,000.00 -5,200,000.00 2,800,000.00
控制的
托或者 Limited
企业
受托销 公司控
烟台泰和
售 股股东
新材销售 出售商品 1,000,000.00 -900,000.00 100,000.00
控制的
有限公司
企业
烟台泰和
公司控
新材高分
股股东
子新材料 出售商品 0.00 50,000.00 50,000.00
控制的
研究院有
企业
限公司
泰和新材
公司控
集团股份 出售商品 0.00 6,050,000.00 6,050,000.00
股股东
有限公司
小计 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
（二） 关联方基本情况
1、泰和新材集团股份有限公司
关联方名称 泰和新材集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 宋西全
成立日期 1993-05-20
注册资本 86,379.4983 万人民币
主营业务 氨纶、芳纶系列产品的研发、生产、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 公司控股股东
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
2、烟台泰和兴材料科技股份有限公司
关联方名称 烟台泰和兴材料科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 张军岩
成立日期 2013-04-16
注册资本 4,105.8 万人民币
主营业务 对位芳纶衍生品的加工、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
3、烟台泰和新材销售有限公司
关联方名称 烟台泰和新材销售有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区峨嵋
住所
山路 1 号内 215 室
法定代表人 卢国启
成立日期 2020-11-05
注册资本 1000 万人民币
主营业务 合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
4、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司
关联方名称 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道峨眉山路
住所
1号
法定代表人 马千里
成立日期 2022-04-06
注册资本 50,000 万人民币
主营业务 新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造、销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
5、宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司
关联方名称 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司
企业类型 有限责任公司(外商投资、非独资)
宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目园区道路以
住所
北、停车场以东
法定代表人 张军岩
成立日期 2021-12-03
注册资本 500 万人民币
非金属废料和碎屑加工处理；密封用填料制造；合成材料制造
主营业务 （不含危险化学品）；纤维素纤维原料及纤维制造；碳纤维再
生利用技术研发；高性能纤维及复合材料销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
6、Tayho Hong Kong Limited
关联方名称 Tayho Hong Kong Limited
企业类型 有限责任公司
住所 中国香港
法定代表人 杜玉春
成立日期 2022-08-05
注册资本 100 万港币
主营业务 供应链管理服务
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》。议案表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意
意见。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开了第六届董事会第二次会议，审议
通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》。议案表决结果：同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。关联董事宋西全、石岩、邢丽平回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《关联交易管理
制度》等相关规定，本次新增关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产 2%且
未超过 3,000 万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司向泰和新材及关联方销售商品数量较少，具体销售价格公开销售的市场价
格执行。
（二） 定价公允性
上述定价原则的确定依据公开、公正、公平的原则做出，符合公允定价的基本原
则，不存在利用关联交易进行利益转移，损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相
关协议、订单。
五、 关联交易调整的原因及对公司的影响
本次关联交易调整是基于公司业务拓展需要及关联方资质要求等多种因素考
虑，公司向泰和新材及关联方销售产品主要应用于特定领域和特定区域，有利于培
育芳纶纸细分市场，提升公司品牌知名度，加强公司与泰和新材在芳纶产业链的战
略合作关系，实现共赢和发展。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允
的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：民士达本次关联交易事项已经独立董事专门会议事前审
议，并经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增的日常关联交易事项属于公
司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害股东利益的情况，不存在
其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对民士达本次新增 2024 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
（二）《中泰证券股份有限公司关于烟台民士达特种纸业股份有限公司新增 2024
年日常性关联交易的核查意见》。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日