证券代码：833394          证券简称：民士达          公告编号：2024-060



                   烟台民士达特种纸业股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
    2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长宋西全先生
    6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整内部管理机构设置》议案
    1.议案内容：
    为满足公司发展需要，提高公司经营管理水平，公司拟将原有的生产设备部、
品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内控管理部、证券部、综合办公室
的“七部一室”机构设置调整为生产设备部、品质管理部、技术研发部、销售部、
财务部、内控管理部、证券部、市场部、综合办公室的“八部一室”机构设置。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
    1.议案内容：
    根据《公司章程》的有关规定，现聘任李鹏周先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案
    1.议案内容：
    因关联方资质及公司业务需求等原因，2024 年度预计与公司发生销售业务
的关联主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合计销售
金额不变。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    宋西全、石岩、邢丽平系关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易》议案
    1.议案内容：
    因生产经营需要，子公司烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“先进制
造”）拟与关联方烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）签
订厂房租赁协议、物业管理协议，租赁其位于黄渤海新区松山产业园雁荡山路以
北——国丰泰达新材料产业园的建筑物一套。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于控股子公司厂房租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    宋西全、石岩、邢丽平系关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》




                                      烟台民士达特种纸业股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 6 月 27 日