中泰证券股份有限公司
关于烟台民士达特种纸业股份有限公司
新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为烟台民士
达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”或“公司”）向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、
部门规章及业务规则的要求，对民士达新增 2024 年日常性关联交易的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、日常性关联交易预计情况
2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于预计 2024 年度日常关联交易》议案。
因关联方资质及公司业务需求等原因，公司 2024 年度预计与公司发生销售
业务的关联方主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合
计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
新
增
调整后预计金
预
累计已 上年实 额与上年实际
关联交 主要交 计 调整后预计
原预计金额 发生金 际发生 发生金额差异
易类别 易内容 发 发生金额
额 金额 较大的原因
生
（如有）
金
额
购 买 原 购买原 预计 2024 年
73,847 183,70
材料、燃 料、水、 320,000,00 芳纶纸产销量
320,000,000 ,925.6 0 7,167.
料 和 动 电、蒸 0 增长带动原料
5 28
力、接受 汽等 及动力采购量
-1-
劳务 增加
出 售 产 出售产 预计 2024 年
品 、 商 品等 1,868, 80,123 芳纶纸民品及
10,000,000 0 10,000,000
品、提供 302.98 .91 其他特定区域
劳务 销量增长
委托关
联人销
售产品、
商品
接受关
联人委
托代为
销售其
产品、商
品
劳保用
品、五
预计 2024 年
金备
在关联方处购
件、包
264,05 982,10 买劳保、设备、
其他 装物、 10,500,000 0 10,500,000
8.53 8.40 备品备件、包
后勤服
装物等数量增
务、维
加
修服务
等
75,980 184,76
340,500,00
合计 - 340,500,000 ,287.1 0 9,399. -
0
6 59
注：上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 5 月 31 日的数据，未经审计。
2024 年调整后的各关联方销售商品金额预计情况如下：
单位：元
关联交 关联人名 关联关 主要交易 新增预计发生 调整后预计发
原预计金额
易类别 称 系 内容 金额 生金额
销售产
品、商
品、提 烟台泰和
公司控
供或者 兴材料科
股股东
接受劳 技股份有 出售商品 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
控制的
务委 限公司及
企业
托，委 其子公司
托或者
受托销
-2-
售
公司控
Tayho
股股东
Hong Kong 出售商品 8,000,000.00 -5,200,000.00 2,800,000.00
控制的
Limited
企业
公司控
烟台泰和
股股东
新材销售 出售商品 1,000,000.00 -900,000.00 100,000.00
控制的
有限公司
企业
烟台泰和
公司控
新材高分
股股东
子新材料 出售商品 0.00 50,000.00 50,000.00
控制的
研究院有
企业
限公司
泰和新材
公司控
集团股份 出售商品 0.00 6,050,000.00 6,050,000.00
股股东
有限公司
小计 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
二、关联方基本情况
（一）泰和新材集团股份有限公司
关联方名称 泰和新材集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 宋西全
成立日期 1993-05-20
注册资本 86,379.4983 万人民币
主营业务 氨纶、芳纶系列产品的研发、生产、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 公司控股股东
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
-3-
（二）烟台泰和兴材料科技股份有限公司
关联方名称 烟台泰和兴材料科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 张军岩
成立日期 2013-04-16
注册资本 4,105.8 万人民币
主营业务 对位芳纶衍生品的加工、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
（三）烟台泰和新材销售有限公司
关联方名称 烟台泰和新材销售有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区峨嵋山
住所
路 1 号内 215 室
法定代表人 卢国启
成立日期 2020-11-05
注册资本 1000 万人民币
主营业务 合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
（四）烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司
关联方名称 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道峨眉山路 1
住所
号
-4-
法定代表人 马千里
成立日期 2022-04-06
注册资本 50,000 万人民币
主营业务 新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造、销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
（五）宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司
关联方名称 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司
企业类型 有限责任公司(外商投资、非独资)
宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目园区道路以北、
住所
停车场以东
法定代表人 张军岩
成立日期 2021-12-03
注册资本 500 万人民币
非金属废料和碎屑加工处理；密封用填料制造；合成材料制造
主营业务 （不含危险化学品）；纤维素纤维原料及纤维制造；碳纤维再
生利用技术研发；高性能纤维及复合材料销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
（六）Tayho Hong Kong Limited
关联方名称 Tayho Hong Kong Limited
企业类型 有限责任公司
住所 中国香港
法定代表人 杜玉春
成立日期 2022-08-05
注册资本 100 万港币
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主营业务 供应链管理服务
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司向泰和新材及关联方销售商品数量较少，具体销售价格按公开销售的市
场价格执行。
（二）定价公允性
上述定价原则的确定依据公开、公正、公平的原则做出，符合公允定价的基
本原则，不存在利用关联交易进行利益转移，损害股东利益尤其是中小股东利益
的情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签
署相关协议、订单。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
公司向泰和新材及关联方销售产品主要应用于特定领域和特定区域，有利于
培育芳纶纸细分市场，提升公司品牌知名度。
公司与关联方的交易可以加强公司与泰和新材在芳纶产业链的战略合作关
系，实现共赢和发展。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场
价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、公司关于本次关联交易的审议情况
公司于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、
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第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议
案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：民士达本次关联交易事项已经独立董事专门会议事
前审议，并经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增的日常关
联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害股
东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对民士达本次新增 2024 年日常性关联交易事项无异议。
（本页以下无正文）
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