证券代码：833394      证券简称：民士达    公告编号：2024-084



                  烟台民士达特种纸业股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
    2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长宋西全先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
98,296,450 股，占公司有表决权股份总数的 67.2112%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师
事务所公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 98,296,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、王丹丹
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
     《北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
                         董事会
             2024 年 12 月 18 日