证券代码：833454           证券简称：同心传动        公告编号：2024-027



                      河南同心传动股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，现提名王志远、陈建伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，
与 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 5 月 14 日